ФИНЭКО БАНК (ОАО)| Документы | Открытие счета юридическим лицам | Документы на открытие счета юр.лицу-нерезиденту РФ

Внимание!
1. Для того чтобы заполнить поля документов, выделите серую область с помощью двойного щелчка левой кнопки мыши.
2. Поле даты оставляйте, пожалуйста, незаполненным. Оно заполняется непосредственно в день открытия счета.
3. Незаполненное /не полностью заполненное Заявление-анкета на открытие счета не принимается Банком к рассмотрению.

Документы на открытие счета юридическому лицу-нерезиденту РФ (не кредитным организациям)

1	Заявление-анкета на открытие банковского счета *
2	Договор банковского счета в валюте РФ (2 экз.) * Договор банковского счета в иностранной валюте (2 экз.) * Договор специального банковского счета в валюте РФ (2 экз.) *
3	Анкета выгодоприобретателя (если имеется). * (Приложение №1 к Заявлению-анкете)
4	Учредительные документы Клиента в действующей редакции, в объеме, предусмотренном законодательством страны, в соответствии с которым создано юридическое лицо. Документ, подтверждающий государственную регистрацию Клиента. документы д.б. легализованы в посольстве (консульcтве) РФ в стране регистрации Клиента, либо с приложенным апостиле
5	Документы о назначении (избрании) на должность лиц, обладающих правом подписи расчетных документов **
6	Документы, удостоверяющие личность лиц, обладающих правом подписи расчетных документов (копии)
7	Карточка с образцами подписей и оттиска печати Клиента (представительства, филиала)
8	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на территории РФ **
9	Доверенность на право предоставления в Банк документов для открытия счета и получения соответствующих документов в случае предоставления/получения документов третьим лицом *
10	Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию **
11	Документы, удостоверяющие личность лиц, обладающих правом подписи расчетных документов (копии) ***
12	Документ, позволяющий установить персональный состав органов управления (предоставление документа является необязательным, если персональный состав органов управления возможно установить из других документов) ***
13	При заключении договора банковского счета и / или распоряжения находящимися на счете денежными средствами представителем Клиента, дополнительно: а) доверенность на имя представителя на право заключения соответствующего договора и / или распоряжения счетом соответственно. Доверенность, выданная на территории РФ, должна быть заверена нотариально либо посольством (консульством) иностранного государства в РФ (если ее текст исполнен на русском языке), а исполненная на иностранном языке - кроме того, должна быть переведена на русский язык с нотариальным заверением подписи переводчика. В отдельных случаях доверенность, выданная в стране, на территории которой был зарегистрирован Клиент, должна быть легализована в посольстве (консульстве) РФ в этой стране, либо к ней должен быть приложен апостиль, и представлена в банк вместе с переводом на русский язык, заверенным нотариально; б) документы, позволяющие идентифицировать представителя и установить легитимность его пребывания на территории РФ:
	для физических лиц:
	1. Документ, удостоверяющий личность **** Для граждан Российской Федерации: паспорт гражданина Российской Федерации; свидетельство орорганов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуоуправления о рождении гражданина - для гражданина Российской Федерации, не достигшего 14 лет; общегражданский заграничный паспорт; паспорт моряка; удостоверение личности военнослужащего или военный билет; временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта; иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность. Для иностранных граждан: паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность. Для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории РФ: вид на жительство в Российской Федерации. Для иных лиц без гражданства: документ, выдданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства; разрешение на временное проживание; вид на жительство; иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в - качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданствва. Для беженцев: свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим или консульским учреждением Российской Федерации либо постом иммиграционного контроля или территориальным органом федеральной исполнительной власти по миграционной службе; удостоверение беженца.
	2. Миграционная карта и документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации **** В соответствии с законодательством Российской Феедерации документами, подтверждающими право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, являются: вид на жительство; разрешение на временное проживание; виза; иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Рососсийской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
	3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (если имеется) ****
	для юридических лиц:
	1. Документ, подтверждающий государственную регистрацию **
	2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе **
	3. Учредительные документы **
	4. Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию
	5. Документ, позволяющий установить персональный состав органов управления (предоставление документа является необязательным, если персональный состав органов управления возможно установить из иных предоставленных Клиентом документов) ****
	6. Документ, подтверждающий размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала (с печатью организации и подписью руководителя или ***)
	7. Документ, содержащий сведения о наличии / отсутствии по местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности (с печатью организации и подписью руководителя)
14	Разрешение национального (центрального) банка страны (копия), на территории которой зарегистрирован Клиент, если наличие такого разрешения требуется ддля открытия банковского счета в валюте РФ Клиенту в соотответствии с международными договорами с участием РФ. (д.б. легализовано в посольстве (консульстве) РФ за границей или с приложенным апосостилем)
15	В случае отсутствия в штатном расписании должности бухгалтерского работника: а) Заявление о принятии Банком расчетных документов без подписи бухгалтерского работника (с подписью руководителя и печатью организации) в) Приказ о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета на руководителя организации/специализированную организацию ***
для филиалов Клиентов дополнительно:
16	Положение о Филиале Клиента **
17	Решение полномочного органна Клиента о создании Филиала на территории РФ
18	Разрешения на открытие Филиала Клиента либо иные документы, свидетельствующие об аккредитации Филиала в РФ **
19	Документ, подтверждающий внесение в Государственный реестр Филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории РФ **
20	Информационное письмо с кодами Госкомстата или иной официальный документ, содержащий присвоенные Клиенту коды форм федерального государственного статистического наблюдения ***
для представительств Клиентов дополнительно:
16	Положение о Представительстве Клиента **
17	Решение полномочного органа Клиента о создании Представительства на территории РФ с заверенным нотариально переводом на русский язык
18	Разрешения на открытие Представительства Клиента **
19	Документ, подтверждающий внесение Представительства в государственный реестр представительств иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории РФ **
20	Информационное письмо с кодами Госкомстат или иной официальный документ, содержащий присвоенные Клиенту коды форм федерального государственного статистического наблюдения ***

Документы с пометкой:

*	заполняются на бланке Банка
**	должны быть заверены нотариально или регистрирующим органом
***	должны быть заверены печатью организации, подписью уполномоченного лица с указанием «копия верна». Карточка с образцами подписей и оттиска печати (п.6) заверяется 1) нотариально, 2) либо уполномоченным лицом Банка в присутствии лиц, пользующихся правом подписи
****	оригинал (копию делает сотрудник Банка).

Примечания:

Филиалы и Представительства Клиента заключают Договор от имени Клиента. При этом права и обязанности по Договору возникают у Клиентов, создавших Филиал или Представительство;
Процедура дипломатической или консульской легализации уставных документов, доверенностей, присланных из-за границы, может быть упрощена или отменена положениями международных договоров, участницей которых является Российская Федерация;
Например, документы могут быть приняты без легализации при условии, что на них проставлен апостиль (Apostille) по форме, установленной Гаагской конвенцией 1961 г (для стран, к ней присоединившихся);
Также, в соответствии со ст. 13 Конвенции о правовой помощи и правовых отнношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, вступившей в силу для России 10 декабря 1994 года, документы, которые на территории одного из следующих государств - участников Конвенции (Армения, Белоруссия, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Украина) изготовлены или засвидетельствованы учреждением или сспециально на то уполномоченным лицом в пределах их компетенции и по установленной форме и скреплены гербовой печатью, принимаются на территории других государств - участников Конвенции без какого-либо специального удостоверения (на русском языке);
Документы иностранного государства должны быть легализованы в установленном порядке, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или международным договором Российской Федерации, переведены на русский язык и их перевод должен быть заверен в установленном порядке;
В случае отсутствия у Клиента какого-либо из необходимых для открытия счета документов в силу специфики национального законодательства или по иным причинам, Банк вправе затребовать дополнительную информацию и документы, подтверждающие обоснованность этих причин, а также дополнительные документы, подтверждающие его статус и платежеспособность.